臨汾新聞網訊 如今，網絡購物已成為現代生活中不可或缺的一部分，然而，消費者在享受著網絡購物方便快捷的同時，一種以冒充購物平臺“客服人員”的電信詐騙也悄悄來襲，不少消費者因此上當受騙。
這種詐騙伎倆是如何讓受害者一步步落入陷阱?詐騙的錢又是怎么被轉走的呢?
8月5日，堯都區公安局堅持大數據引領智慧刑偵，循線偵查，抽絲剝繭，深挖電信詐騙背后的洗錢犯罪線索，奔赴福建省龍巖市，首次打掉電信詐騙洗錢的“水房”團伙，抓獲犯罪嫌疑人11名，凍結涉案資金100余萬元。
輕信“客服” 掉進“退款詐騙”陷阱
5月6日15時許，市民小麗(化名)向堯都區公安局報警，稱其遭遇電信詐騙。
小麗說，她之前接到自稱是淘寶網絡公司“客服人員”的電話，稱其網購的奶嘴存在質量問題，需要辦理退款，讓她添加微信進行溝通。由于“客服人員”能準確說出她購買的商品名稱、種類、件數以及個人信息，小麗信以為真，就按照對方的提示進行操作。
“客服人員”讓小麗在支付寶總資產里點擊理賠，小麗沒找到理賠通道，“客服人員”稱錢已打到支付寶借唄中，讓她開通支付寶借唄，并向指定的賬號匯款才能完成理賠。隨后，小麗通過支付寶借唄、京東商城APP、小米金融APP借款，購買10多張網絡商城電子卡轉贈給對方，并提供自己的銀行卡、信用卡卡號和驗證碼，多次給對方的銀行賬號轉賬，先后被騙69781元?！翱头藛T”還讓小麗繼續轉賬，小麗這才意識到被騙，“客服人員”隨即失聯。
循線偵查 全力偵破民生案件
接到報案后，堯都區公安局辦案民警及時向局領導匯報，局長師安平高度重視，要求全力偵破民生案件，重拳打擊電信詐騙犯罪，立即組織成立“05·06”專案組，根據受害人提供的支付寶、銀行卡等信息，在銀行等部門的配合下，迅速展開偵查。
為迅速排查電詐犯罪線索，在市公安局相關部門的大力支持下，專案組深入調查該案的資金流、信息流等，依托大數據平臺，梳理核查犯罪團伙成員的關聯信息，發現該團伙涉及多個省市的電信詐騙案件，涉案人員多，資金高達2400余萬元。通過進一步偵查，專案組掌握到該犯罪團伙成員所處地域，將于某某、付某某等重點涉案人員納入偵查視線。
專案組深入分析研判，發現該犯罪團伙成員采取多波次對資金拆分轉移進行“洗白”，是一種新型的“水房”式操作。
集中收網 一舉搗毀“水房”窩點
所謂“水房”，是指隨著我國持續高壓打擊電信網絡詐騙犯罪，電信詐騙團伙轉移到境外并將詐騙環節與轉賬環節分離后出現的一種新型犯罪窩點，是詐騙犯罪鏈條上負責拆分轉移詐騙所得資金的關鍵環節。而“水房”往往藏匿在國內獨立運作，可同時為多個處在境外、實施不同類型電信網絡詐騙的團伙進行“洗錢”。
7月初，根據前期偵查，該局分管副局長褚韶勇帶隊轉戰福建省龍巖市，專案組集中偵查摸排犯罪團伙的涉案人員、勾聯方式、作案手法、活動規律等情況，經過緊張的工作，成功鎖定該犯罪團伙洗錢的“水房”窩點及涉案成員。
7月31日，專案組在當地警方配合下開展集中收網行動，先后抓獲犯罪嫌疑人11名，查獲涉案物證70余件。8月5日，落網的犯罪嫌疑人被押解回臨。
目前，堯都警方對涉案的11名犯罪嫌疑人采取刑事強制措施，依法凍結涉案資金100余萬元，該案正在進一步偵辦中。
辦案民警提醒：網購時代，訂單異常退款、產品質量問題退款等成了騙子詐騙的新手法。雖然電信網絡詐騙手法五花八門，但只要提高警惕，注意自我保護，騙子也將無計可施。市民在辦理網購退款時，要在正規電商平臺，規范操作，不需要使用其他第三方平臺操作，更不會有工作人員通過其他方式與客戶聯系，不要隨意掃描陌生人發來的二維碼，更不要輕易點開陌生人發來的網址鏈接，對于陌生電話或短信不要輕易透露自己的任何信息，尤其是銀行卡號、銀行卡密碼、支付寶密碼、驗證碼等信息。一旦發現被騙，應保存證據，第一時間報警。
記者 白潔
責任編輯：暢任杰
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