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　　5月23日，山西省公安廳向社會發(fā)布了10起偵查打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪典型案例。

　　案例一

　　3月29日，呂梁市公安局反詐中心會同孝義公安統(tǒng)一收網(wǎng)抓捕，打掉了一個專門幫助境外電信詐騙的洗錢團伙，抓獲犯罪嫌疑人13名，扣押大量作案用的手機和銀行賬戶。經(jīng)查，今年1月，該團伙主犯任某、邢某二人在太原經(jīng)王某介紹，了解到通過銀行卡幫人走賬洗錢能掙錢，遂組織親戚以及周邊朋友提供本人銀行賬戶，由上線王某通過“紙飛機”聊天軟件給任、邢二人提供轉(zhuǎn)賬需求信息，任、邢二人再組織他人用手機銀行進行轉(zhuǎn)賬“洗錢”，按照千分之三點五的比例抽成，非法獲利35萬余元，涉案資金上億元。

　　案例二

　　3月28日，朔州市公安局會同開發(fā)區(qū)公安分局搗毀一個涉案流水6000余萬元的“跑分”洗錢窩點。專案組抓獲了犯罪嫌疑人郭某，并循蹤發(fā)現(xiàn)其上線，最終抓獲以林某銘為首的外省幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪團伙，打掉1個“跑分”洗錢窩點，抓獲犯罪嫌疑人6名、繳獲電腦7臺、手機26部、U盾5個、硬盤1個、銀行卡48張、手機卡7張、POS機4臺、賬單1本、護照5本、營業(yè)執(zhí)照10本、個人印章1個，扣押了2臺汽車及一系列的作案工具和涉案物品。經(jīng)查，該團伙自2021年9月組建并開始招募員工，逐漸形成了一個以林某銘為首的較為穩(wěn)定的犯罪團伙，于2022年2月開始實施“跑分”洗錢活動，在2個月時間內(nèi)，涉案流水6000余萬元，非法獲利98萬元。

　　案例三

　　3月25日，運城市公安局鹽湖分局在工作中發(fā)現(xiàn)，未成年人張某名下銀行卡活動異常，經(jīng)過民警深入研判分析，初步斷定鹽湖區(qū)藏匿洗錢“跑分”團伙。經(jīng)查，該團伙以犯罪嫌疑人解某為首，通過傳銷模式，吸收所謂的“會員”，拉人頭發(fā)展販賣銀行卡的“下線”，并組織“下線”進行跑分洗錢。解某一方面直接教唆、引誘鹽湖區(qū)無業(yè)的未成年人實施“跑分”洗錢，充當(dāng)幫兇;另一方面拉攏“老鄉(xiāng)”、“同學(xué)”、“親屬”等人員灌輸“發(fā)財夢”，充當(dāng)“骨干”為其實施“跑分”洗錢。鹽湖公安先后抓獲跑分洗錢犯罪嫌疑人19名，現(xiàn)場扣押電腦8臺、手機20部、銀行卡31張，追繳違法所得5.5萬元。目前，案件正在進一步偵辦中。

　　案例四

　　3月22日，大同市公安機關(guān)搗毀了以犯罪嫌疑人張某為首的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙引流犯罪窩點，抓獲犯罪嫌疑人11名。經(jīng)查，自2021年11月起，犯罪嫌疑人張某伙同多人收販電話卡，招聘多名話務(wù)員按照既定語言，每日撥打1000—2000個詐騙電話，誘騙受害人下載由境外詐騙團伙提供的Gugu、Aiyoo、Bela、HOGOO等虛假的炒股投資APP，再由境外詐騙團伙對受害人實施精準(zhǔn)詐騙，共涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件13起，涉案金額達80余萬元。

　　案例五

　　2021年3月9日，長治市潞州區(qū)發(fā)生一起涉案55萬余元的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。案發(fā)后，長治市公安機關(guān)多警種集中分析研判、合成作戰(zhàn)，鎖定詐騙集團金主。2021年4月24日，專案組前往多地對本案“回流”國內(nèi)的金主、股東、組長、詐騙話務(wù)員進行統(tǒng)一收網(wǎng)。經(jīng)查，該團伙通過抖音等社交平臺進行引流，誘導(dǎo)受害人在“企業(yè)信聊”虛假投資平臺進行投資。該案牽連黑灰產(chǎn)關(guān)聯(lián)案件216起，在省市兩級公安機關(guān)積極推動下，于2021年12月7日發(fā)起全國集群戰(zhàn)役。截至目前，長治市共抓獲犯罪嫌疑人30人，共查扣凍結(jié)涉案資金300余萬元，查封房產(chǎn)3處、價值1650余萬元，扣押作案車輛1輛，實現(xiàn)了案件的全鏈條打擊。

　　案例六

　　2021年8月份，臨汾市公安機關(guān)打掉一個架設(shè)GOIP設(shè)備為境外詐騙犯罪團伙提供語音轉(zhuǎn)接服務(wù)的窩點。經(jīng)查，該GOIP設(shè)備窩點主要從事冒充公檢法類詐騙犯罪，后期逐漸增加貸款類詐騙和注銷校園貸類詐騙，犯罪分子先后在霍州市設(shè)置有5個GOIP設(shè)備窩點。經(jīng)過嚴(yán)密偵查，臨汾市公安機關(guān)成功將該窩點打掉，抓獲嫌疑人3名，繳獲GOIP設(shè)備3臺。

　　案例七

　　2021年6月13日，長治市公安機關(guān)成功抓獲犯罪嫌疑人孟某波、杜某，當(dāng)場繳獲物聯(lián)卡、注冊卡7900余張，貓池3臺、手機10余部、電腦3臺、打號機等作案工具。經(jīng)查，犯罪嫌疑人大量批發(fā)、銷售未實名注冊的手機卡，從中獲利，并在網(wǎng)上大量購買公民個人信息，通過他人身份信息進行虛擬卡的實名注冊，制作手機卡、流量卡、注冊卡等，再以高于“白卡”的價格出售獲利。現(xiàn)已將同案的11名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案，共打掉5個互相勾結(jié)實施買賣實名手機卡的犯罪團伙。

　　案例八

　　2020年8月14日，太原市晉源區(qū)發(fā)生一起涉案金額達453萬余元的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，受害人先后被“佰益匯”等三個平臺詐騙。公安民警經(jīng)過嚴(yán)密偵查，最終鎖定了以金主“天哥”何某華、梁某為首的詐騙集團，將其成功打掉。2021年12月15日，太原市中級人民法院、太原市晉源區(qū)人民法院對“8.14”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案犯罪嫌疑人進行一審公開宣判，“金主”梁某被判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)，其妻子、父母、岳父母、堂弟等親友及其他涉案人員等均被判處三年至十四年五個月不等的有期徒刑。

　　案例九

　　2021年8月6日，晉城市公安機關(guān)抓獲為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺“上下分”的犯罪嫌疑人5名。專案組順線深挖，成功搗毀一個涉案人員眾多、涉案金額巨大的為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供支付結(jié)算服務(wù)的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人117名。經(jīng)查，2020年10月至2021年8月，犯罪嫌疑人裴某雄、劉某佳明知其上線實施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，先后發(fā)展段某等人員租用多處房屋開辦“工作室”，招募李某豪、馬某、趙某等40余人高價收購他人手機銀行賬戶，通過境外某聊天軟件與上線進行聯(lián)系，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪支付結(jié)算資金。

　　案例十

　　2021年8月29日，太原市公安局晉源分局接轄區(qū)群眾秦某報警，稱其在網(wǎng)上被誘導(dǎo)下載“購基0元”APP，并在平臺上進行投資，被騙人民幣40余萬元。接警后，反詐中心對該案資金流和信息流進行深入研判，逐步確定了一級銀行卡主、水房洗錢團伙、技術(shù)、服務(wù)器搭建團伙、電信詐騙犯罪團伙成員身份，成功打掉其犯罪窩點并抓獲犯罪嫌疑人17人。